写于 2017-08-15 13:02:17| 澳门永利会官网| 澳门永利国际娱乐总站

艺术品

为了加强打击洗钱和恐怖主义融资的斗争,新加坡于10月11日表示将关闭其在新加坡Falcon Private Bank(瑞士)的分支机构

)由于马来西亚国有1MDB投资基金的涉嫌洗钱活动

MAS - 管理货币新加坡 - 表示将关闭猎鹰私人银行,使银行缺乏反洗钱操作监督,以及执行在新加坡与1MDB交易法规不当和瑞士

因此,猎鹰私人银行将面临狮岛的停工以及高达430万新元(312万美元)的罚款

Falcon是第二家在新加坡获得1MDB运营许可证的银行

在过去三年中,新加坡金融管理局已对27家金融机构实施制裁,以处理与洗钱和恐怖主义融资有关的刑事犯罪

最近,由于与1MDB洗钱有关的指控,MAS于1616年7月21日从BSI SA(瑞士)撤回其在新加坡的分行许可证

宣布计划调查四家违反反洗钱法规的银行,封锁与1MDB投资基金相关的1.17亿美元资产

同样在7月,新加坡因四名孟加拉国罪犯被判入狱两至五年,以便在他们的国家进行财政捐助以实施恐怖主义阴谋

虽然新加坡以拥有强大的法律框架来防止“脏钱”和恐怖主义融资而闻名,但它却是一个不断发展的,复杂的综合金融中心

此外,为非法目的“滥用”的风险也会增加

在另一方面,超过3/4的基金在新加坡经营的都是来自国外,其中大部分不是在亚洲 - 太平洋地区也应该很容易有“洞”的资本流动非法“干净钱

”因此,新加坡需要采取强有力的措施来解决更复杂的目标,即跨国欺诈和腐败

MAS也参与了这个问题,并宣布对DBS(新加坡)和瑞银(瑞士)两家银行进行同样的违法罚款

具体而言,DBS必须支付100万新元(约合736000美元)的罚款为10家违反反洗钱规定,而瑞银违反罚款$ 1.3亿美元(折合957,000美元)反洗钱规则13次

新加坡金融管理局还敦促两家银行尽快澄清这些缺陷,及时解决控制系统中的“漏洞”,并对相关工作人员采取适当的纪律处分

另一方面,新加坡金融管理局也表示正在完成其渣打新加坡分行审查,并将在不久的将来很快得出结论

新加坡已于2015年开始进行涉及1MDB马来西亚基金的洗钱调查

在该基金累积超过110亿美元的债务后,美国和瑞士也开始调查1MDB基金

检察官发现“严重迹象表明分配给国有公司(马来西亚)的资金被盗用”,许多资金被转移到前马来西亚和马来西亚官员的账户中

阿拉伯联合酋长国(阿联酋)./

作者:相矸防