写于 2018-12-05 10:07:00| 澳门永利会官网| 奇点

纽约(路透社) - 美国司法部和花旗集团周一表示,他们已经解决了对银行Banamex USA部门违反反洗钱规则和银行保密法案的刑事调查

该部门和银行在另外的声明中表示,和解协议包括不起诉协议和花旗集团没收的9700万美元

该银行表示已经预留了费用

DOJ表示,根据协议,Banamex USA承认犯罪未能维持有效的反洗钱计划

该部门补充说,在2010年至2012年期间,Banamex USA对其监控系统产生的超过18,000个警报进行了不到10次调查,涉及潜在可疑交易的约1.42亿美元

该协议是在花旗集团以1.4亿美元与联邦存款保险公司和加州商业监督局就美国Banamex公司违反银行保密法的证据达成的2015年和解协议之后达成的

在达成和解后,花旗集团表示将清算Banamex USA的剩余部分,Banamex USA在美国设有分支机构,并隶属于花旗集团总部位于墨西哥城的Banamex子公司,现称为Citibanamex

花旗集团周一在声明中称,Banamex USA预计将于6月30日终止银行业务